Преступления, криминал (11)

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».Федеральный закон принят Государственной Думой 2 июня 2021 года и одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года. Справка Государственно-правового управления Федеральным законом предусматривается возможность для юридических лиц-резидентов, являющихся участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчёты с нерезидентами (юридическими и физическими лицами ) и с физическими лицами-резидентами в наличной форме...

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» прошел круглый стол на тему выявления и предотвращения фактов неучтенного потребления электроэнергии. На мероприятии присутствовали руководители филиала «Ярэнерго» и представители УМВД России по Ярославской области. Речь шла о мерах противодействия незаконному потреблению электроэнергии. Недобросовестные потребители нередко самостоятельно присоединяются к электрическим сетям, вмешиваются в работу приборов учета для искажения показателей реально потребленных киловатт-часов. Это могут быть как частные лица, так организации и предприятия, например, застройщики при электроснабжении строительных площадок. Учитывая мощность энергоустановок незаконно подключенных строительных объектов (нередко превышающих 100 кВт), энерговоры наносят значительный ущерб электросетевой компании и добросовестным потребителям. Стоимость украденной электроэнергии, при...

01 марта 2016 г. в Москве состоялся круглый стол Комиссии Адвокатской палаты г. Москвы по защите профессиональных и социальных прав адвокатов, где состоялось обсуждение нарушений и посягательств на права адвокатов. В круглом столе приняли участие: адвокат, председатель Комиссии Адвокатской палаты г. Москвы по защите профессиональных и социальных прав адвокатов Зиновьев Р.Ю., адвокат, заместитель председателя Комиссии Адвокатской палаты г. Москвы по защите профессиональных и социальных прав адвокатов Кожемякин Б., адвокат, член Совета Адвокатской палаты г. Москвы Клювгант В.В. и адвокат Бурмистров А.Н. Адвокаты обсудили защиту адвокатов от произвола судей и правоохранительных органов в профессиональной деятельности следственно-судебной системы. Участники пришли к выводу, что число нарушений и посягательств на права адвокатов за последнее время не уменьшилось. Зиновьева Р.Ю. отметил...

3 декабря, в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, в УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве состоялся «круглый стол» на тему: «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения». Инициаторами «круглого стола» выступили кадровая служба окружного Управления и Общественный совет при УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве. В мероприятии приняли участие представители государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительной органов, региональных общественных организаций, юстиции, высших образовательных учреждений, независимые эксперты. Результаты деятельности последних лет показывают, что органами внутренних дел проведен комплекс практических, в том числе и организационно-методических мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений коррупционной...

21 ноября 2013 года РДТЕХ и Tonbeller провели семинар «Реализация риск-ориентированного подхода к ПОД\ФТ». Тема ПОД\ФТ сейчас очень актуальна для российских банков. Для соответствия законодательным требованиям финансовые институты обязаны выявлять преступные намерения своих клиентов. В рамках мероприятия эксперт по ПОД/ФТ, бизнес-консультант Наталья Большакова, рассказала о подходах к внедрению систем противодействия отмыванию денег, международных практиках и привела примеры работы в этом направлении конкретных компаний. О мировом опыте автоматизации действий по выявлению финансового мошенничества, использовании информационных систем по ПОД\ФТ, в частности, на основе продукта Tonbeller Siron AML, рассказал Константин Иванов, директор по странам СНГ Tonbeller AG. Докладчик также продемонстрировал функциональные возможности программного обеспечения. Непосредственно о самой системе на...

Организаторы Международной Нефтегазовой Выставки и Конференции ADIPEC 2013 сообщили о мошеннических письмах и счетах-фактурах, которые были разосланы экспонентам предыдущей ADIPEC 2012 якобы от dmg::events касательно участия в ADIPEC 2013. Отправитель использует электронную почту от имени Ричарда Кларка, и утверждает, что он является директором проекта с офисом DMG World Media в Лондоне. Оргкомитет сообщает, что он не является сотрудником, и не может представлять ADIPEC. «У нас нет офиса по приведенному адресу, и любой счет с требованием оплаты в течение 48 часов для бронирования площади на ADIPEC 2013 не является легальными» – заявляют представители оргкомитета и утверждают, что эта явная попытка вымогательства платежей под ложным предлогом никак не связана ни с одним из офисов dmg::events. Если у Вас возникли сомнения по поводу статуса вашего присутствия на ADIPEC 2013 или вы получали...

Казанский филиал ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») уделяет большое внимание корректности и прозрачности информирования абонентов о продуктах и услугах, а также недопущению их использования ненадлежащим образом. Вследствие этого значительно усилен контроль за работой сервисов на коротких номерах и применяются жесткие санкции в отношении недобросовестных партнеров. «Билайн» проводит активное информирование своих абонентов об угрозах, создаваемых мобильными мошенниками, используя массу инструментов: информационный IVR-портал 068044, информационные SMS-рассылки, круглые столы и уроки мобильной грамотности в школах. В результате всех предпринимаемых усилий во второй половине 2012 года количество фактов мобильного мошенничества в казанском филиале ОАО «ВымпелКом» сократилось более чем на 35% по сравнению с первым полугодием. В феврале «Билайн» запустил горячую смс-линию по приему претензий и...

Практически каждый владелец или управляющий магазина встречался в своей практике с инцидентами, вызванными желанием сотрудников улучшить свое благосостояние за счет работодателя. Какие действия следует предпринимать в таких случаях руководителю? Смириться, уволить сотрудника или искать пути предотвращения воровства в магазине на будущее? Единичные случаи кражи, как правило, скрывают уже отработанные схемы сговора персонала, потери от которых могут достигать 60% от выручки! Приглашаем обсудить на семинаре современные системы, техники и приемы, эффективные в борьбе с воровством персонала в магазине. Семинар состоится 24 октября 2012 г. в 10:00. Мероприятие допускает как очное так и онлайн-присутствие. Мероприятие ориентировано на владельцев, директоров и управляющих любых предприятий розничной торговли.

20 июня на площадке Торгово-промышленной палаты Саратова состоялся информационный семинар «Об участившихся случаях хищения денежных средств со счетов клиентов банков при использовании систем дистанционного доступа к счету через системы Клиент-банк, Интернет-банкинг». Организаторы мероприятия Торгово-промышленная палата Саратовской области, совместно с ГУ Банка России по Саратовской области. В семинаре участвовали представители бизнес сообщества Саратовской области, СМИ, полиции, руководители кредитных организаций и подразделений безопасности. Темой для обсуждения стала проблема мошенничества при использовании систем дистанционного банковского обслуживания и выработки эффективных мер борьбы. Этот вопрос сейчас особенно остро стоит перед банками, так как мошенники не стоят на месте и постоянно реализовывают всё новые преступные схемы. Для каждого банка это вопрос, который требует не...

На популярных у российских туристов курортах начинается бархатный сезон. Однако многие наши соотечественники, уже успевшие этим летом отдохнуть за границей, стали жертвами уличных воров. На отдыхе от действий грабителей пострадали и звезды. Так, знаменитый русский тенор Михаил Котляров был ограблен в Каннах. Михаил Котляров (http://kotlyaroff.com/) приехал открывать «Вторую выставку антиквариата». Эта антикварная выставка собирает любителей искусства со всего мира. Более 200 произведений искусства из частных коллекций можно увидеть на одной выставочной площадке. 23 августа Михаил открывал это мероприятие в отеле Ритц-Карлтон в Каннах. После своего выступления на открытии церемонии он пошел на неформальное продолжение празднования в пиано-баре La Chunga. «Все содержимое своих карманов я положил в сумку моей ассистентки. Но брендовую сумочку заприметили мошенники, и после их нехитрых...

Из службы безопасности почтамта г.Первоуральска (Свердловская область) сообщили, что на почтальона-женщину, которая разносила пенсии и пособия в подъезде жилого дома напал грабитель. Отважная женщина не растерялась и применила перцовый баллончик «Контроль-УМ». В результате грабитель был полностью нейтрализован и не смог покинуть место преступления до приезда милиции. Был задержан без сопротивления. По данному факту возбуждено уголовное дело. Детали в интересах следствия не разглашаются. Пенсии и пособия были доставлены адресатам. Ознакомиться с продукцией ООО «Тюменские аэрозоли» скоро представится возможность на выставке «Армия и Общество», которая пройдет в Москве с 15 по 18 апреля 2010 года в ВЦ «Манеж». Пресс-служба ООО «Тюменские аэрозоли»